2024年12月23日 17:35:40
《社會組織反恐怖融資管理辦法》草案公開征求意見 完善監(jiān)管措施
財聯(lián)社12月23日電,中國人民銀行、民政部公開征求《社會組織反恐怖融資管理辦法(修訂草案征求意見稿)》的意見?!缎抻啿莅浮饭灿?18 條,明確了社會組織的適用范圍、反恐怖融資監(jiān)管措施及內部治理等相關要求。具體包括:(一)明確適用范圍?!缎抻啿莅浮访鞔_社會組織反恐怖融資范圍限定于在我國境內依法登記,通過籌集和使用資 2 金開展公益活動的基金會、社會團體和社會服務機構。(二)刪除反洗錢內容。《修訂草案》根據(jù)新的國際標準刪除了包括社會組織的反洗錢內控制度、報告涉嫌洗錢的可疑交易等反洗錢要求。(三)完善監(jiān)管措施?!缎抻啿莅浮芬蠖ㄆ趯ι鐣M織開展恐怖融資風險評估,并基于社會組織恐怖融資風險狀況,采取相匹配的風險防范措施。對于具有低恐怖融資風險的社會組織類型,以宣傳培訓為主,無需采取額外的風險防范措施。
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