①7月5日，星展香港因違反《打擊洗錢條例》被罰1000萬港元，匯豐因強積金計劃轉(zhuǎn)介項目違反相關(guān)操守要求被罰2400萬港元。
②專家指出，全球金融強監(jiān)管是大趨勢，監(jiān)管部門對于金融領(lǐng)域反洗錢的審核力度持續(xù)加強，同時匯豐此次罰單也為行業(yè)開展業(yè)務(wù)合規(guī)問題敲響警鐘。